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विदेशी मुद्रा जांच बैंक ऑफ बड़ौदा विदेशी मुद्रा घोटाला: 12 करोड़ रुपए के फ्लैट, लक्जरी कारों को जब्त 13 दिसंबर, 2015 19:44 (IST) प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने संपत्ति के साथ जुड़ी संपत्तियां हैं, जिनमें रियल एस्टेट की संपत्ति और लक्जरी कार शामिल हैं, 12.52 रुपये बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा में 6,000 करोड़ रुपये की संदिग्ध विदेशी मुद्रा लेनदेन के मामले में अपनी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में करोड़ रुपये। बैंक ऑफ बड़ौदा शेयरों में विदेशी मुद्रा घोटाले में फॉरेंसिक जांच पर गिरावट 03 दिसंबर 2015 12:50 (IST) राज्यसभा में मंगलवार को एक प्रश्न के लिखित उत्तर में, वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय बैंक द्वारा पंजीकृत अशोक विहार, नई दिल्ली से बाहरी विदेशी प्रेषणों में अनियमितताओं के संबंध में बैंक द्वारा दायर शिकायत के आधार पर पंजीकृत मामले, नए खुले खातों के माध्यम से शाखा। सरकार के आदेश 6,000 रुपये में फॉरेंसिक जांच - दिसंबर 3, 2015 00:21 (आईएसटी) एक विदेशी बैंक से 6,000 करोड़ रुपये के विदेशी विदेशी प्रेषण में कथित अनियमितताओं के लिए एक फॉरेंसिक जांच का आदेश दिया गया है। बड़ौदा शाखा की, संसद को सूचित किया गया था। 1 9, 2015 18:51 (IST) निजी खिलाड़ी एक्सिस बैंक ने सोमवार को कहा है कि उन्होंने कथित अवैध मनी ट्रांसफर मामले की आंतरिक जांच शुरू की है, जिसमें 557 करोड़ रुपये शामिल हैं और यह मामला उठाया जा रहा है। प्राथमिकता के आधार पर विदेशी मुद्रा घोटाला: बैंकों का खुलासा करने के लिए सेबी की जांच, 18 अक्टूबर 2015 14:29 (आईएसटी) पर एक बहु-एजेंसी जांच के रूप में कथित विदेशी मुद्रा आधारित काले धन मामले में हजारों करोड़ रुपये, सिक्योरिटीज और एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) और स्टॉक एक्सचेंजों ने अब सूचीबद्ध कंपनियों के लिए प्रकटीकरण मानदंडों के किसी भी उल्लंघन के लिए कई बैंकों की जांच शुरू कर दी है। 20 जून 2015 22:26 (आईएसटी) चार प्रमुख बैंकों ने विदेशी विनिमय दरों में हेरफेर करने की कोशिश में दोषी ठहराया और छह बैंकों को कुल निपटान में लगभग 6 अरब डॉलर का जुर्माना लगाया गया यह 5 ट्रिलियन-दिवसीय बाजार में दुर्व्यवहार की वैश्विक जांच को समाप्त करता है। विनियामकों फाइन ग्लोबल बैंकों विदेशी मुद्रा की जांच में 3.4 अरब डॉलर 12 नवम्बर 2014 14:43 (आईएसटी) रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड और जेपी मॉर्गन को एक वर्षीय जांच में रिग मुद्रा मानक के प्रयासों पर जुर्माना लगाया गया है जो कि बड़े पैमाने पर अनियमित 5 खरब सख्त पट्टा पर एक-दिवसीय बाजार, दर्ज़ दर्जन डीलरों को निलंबित या निकाल दिया गया। एचएसबीसी ने विदेशी मुद्रा की जांच के लिए 1.8 अरब के अलावा एचएएसबीसी का मुनाफा 3 नवंबर 2014 00:14 (IST) एचएसबीसी का मुनाफा तीसरी तिमाही में उम्मीदों से कम हो गया जब बैंक ने 1.8 बिलियन गैरकानूनी बस्तियों और ग्राहकों के लिए मुआवजा दिया, मुद्रा बाजार में हेराफेरी के लिए यूके, यूबीएस, बार्कलेज, 4 अन्य बैंकिंग से फॉरेक्स जांच के बारे में बात कर रहे हैं: रिपोर्ट 27 सितंबर, 2014 12:25 IST (आईएसटी) ब्रिटान के वित्तीय नियामक ने विदेशी मुद्रा बाजार में मिलीभगत और हेरफेर के आरोपों पर छह बड़े बैंकों के साथ बातचीत तेज कर दी है। एक समूह निपटान के लिए मंच जो उन्हें 2 अरब पाउंड (3.26 बिलियन) के करीब खर्च कर सकता है। ड्यूश बैंक के प्रबंध निदेशक ने विदेशी मुद्रा की जांच में निलंबित: रिपोर्ट 10 अप्रैल 2014 20:15 (आईएसटी) ड्यूश बैंक, जर्मन की सबसे बड़ी ऋणदाता, ने संदिग्ध विदेशी विनिमय दर के हेरफेर की जांच में एक शीर्ष विक्रेता को निलंबित कर दिया है, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने गुरुवार को सूचना दी। Deutsche Bank, बार्कलेज ने अदालत के मामलों से Libor आरोपों को दूर करने के लिए बोली को खो दिया नवंबर 08, 2013 23:56 (IST) बार्कलेज और ड्यूश बैंक शुक्रवार को दो चल रहे मुकदमों से ब्याज दर के हेराफेरी के आरोपों को दूर करने में विफल रहे, जिसका अर्थ है कि वे लाखों खोने के लिए खड़े हो सकते हैं पाउंड का 5 नवंबर 2013 21:13 (IST) यूरोपीय संघ (ईयू) के एंटीस्ट्रस्ट नियामकों ने ड्यूश बैंक, जेपी मॉर्गन और एचएसबीसी सहित छह ग्लोबल बैंकों को बेंचमार्क की संदिग्ध हेराफेरी के लिए ठीक करने की बात कही है। यूरो ज़ोन ब्याज दरें, मामले से परिचित व्यक्ति मंगलवार को कहा। एचएसबीसी के मुनाफे में 5.1 अरब डॉलर का मुनाफा, विदेशी मुद्रा की जांच की पुष्टि 04 नवंबर 2013 20:12 (IST) एचएसबीसी ने सोमवार को तीसरी तिमाही के मुनाफे में 10 फीसदी की बढ़ोतरी की, जो कि खराब लागत नियंत्रण और खराब ऋण से कम नुकसान की मदद से, और यह पुष्टि की गई थी कि मुद्रा बाजार व्यापार हेरफेर की वैश्विक जांच के तहत जांच की जा रही है। बार्कलेज ने विदेशी मुद्रा की जांच में छह व्यापारियों को निलंबित कर दिया: रिपोर्ट 2 नवंबर, 2013 1 9:42 (आईएसटी) पर विदेशी मुद्रा बाजारों में संभव हेरफेर की जांच करते हुए बार्कलेज ने छह व्यापारियों को निलंबित कर दिया है। ग्लोबल फॉरेन सर्विसेज कॉरपोरेशन ने शुक्रवार को कहा है कि वैश्विक और विदेशी मुद्रा की जांच में अमेरिका और विदेशी अधिकारियों द्वारा संभावित हेर-फेर की जांच के लिए सिटीग्रुप ने संपर्क किया है। रुपए की वैश्विक विनियमन जांच में विदेशी मुद्रा की जोड़तोड़: रिपोर्ट 7 अक्टूबर 2013 08:54 (IST) भारतीय रुपए में किए गए ट्रेडों और संभवत: हेरफेर के लिए ग्लोबल विनियामक जांच के तहत कई मुद्राएं हैं। ज्यादातर विदेशी मुद्रा विनिमय दरों में हेरफेर करने के लिए स्विट्जरलैंड और कुछ अन्य यूरोपीय देशों के बैंकों के बीच संभावित कार्टेलिसेशन की जांच हो रही है। 10 मई, 2013 17:50 (IST) प्रवर्तन निदेशालय, जो कि खुदरा विशाल वॉलमार्ट द्वारा विदेशी कंपनियों के दो भारतीय कंपनियों में निवेश में कथित उल्लंघन की जांच कर रहा है, ने विभाग से पूछा है बहु-ब्रांड खुदरा क्षेत्र में एफडीआई को नियंत्रित करने के नियमों को स्पष्ट करने के लिए औद्योगिक नीति और संवर्धन की जानकारी। एफआरसी डेलाइट की जांच करने के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग काउंसिल (एफआरसी) ने डेलाइट एलएलपी में अकाउंटेंसी स्कीम के तहत एक जांच शुरू की है। सर्को समूह के भीतर कंपनियों के वित्तीय विवरणों की तैयारी, अनुमोदन और लेखा परीक्षा के संबंध में यह जांच 31 दिसंबर 2011 और 31 दिसंबर 2012 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए है। एफआरसी के अनुसार, यह निर्णय गंभीर धोखाधड़ी कार्यालय से प्राप्त जानकारी का पालन करता है जो इंग्लैंड और वेल्स के संबंध में सर्कोस इलेक्ट्रॉनिक निगरानी अनुबंधों की जांच कर रहा है। डेलॉइट ने 2000 से सर्को ऑडिट का संचालन किया है। सर्को ग्रुप पीएलसी हुक, हैम्पशायर में स्थित एक ब्रिटिश आउटसोर्सिंग कंपनी है। यह अपने ग्राहकों की ओर से सार्वजनिक और निजी परिवहन और यातायात नियंत्रण, विमानन, सैन्य हथियार, निरोध केंद्र, कॉल सेंटर, जेल और स्कूल संचालित करता है। एफआरसी उच्च गुणवत्ता वाले कॉर्पोरेट प्रशासन को बढ़ावा देने और निवेश को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार है। अनुशासनात्मक मामलों के संबंध में, एफआरसी ब्रिटेन में एकाउंटेंट और एक्ट्यूरीज़ के लिए स्वतंत्र, अन्वेषक और अनुशासनात्मक निकाय है जो ऐसे मामलों से निपटते हैं जो सार्वजनिक हित को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण मुद्दों को बढ़ाते हैं। इस वेब साइट या इसके किसी भी हिस्से का कॉपीराइट जीपी वनस्टॉपब्रक्टर के अंतर्गत आता है, जब तक कि अन्यथा नहीं कहा गया हो। इस वेब साइट पर किसी भी सामग्री के व्यक्तिगत, गैर वाणिज्यिक डाउनलोडिंग, छपाई, संचरण और अस्थायी भंडारण के लिए अनुमति दी जाती है। सामग्री के अन्य सभी उपयोग, संपूर्ण या आंशिक रूप में (बिना किसी सीमा के प्रजनन, स्थायी भंडारण, पुन: वितरण और अन्य सामग्रियों या वेब पृष्ठों में शामिल), जीपी वनस्टॉपब्रक्टर की पूर्व लिखित सहमति के बिना निषिद्ध है। हर आइटम और सामान्य तौर पर वेबसाइट की सामग्री को किसी भी समय जीपी वनस्टॉपब्रोर्स के पूर्ण विवेकाधिकार में सूचना के बिना किसी भी समय संशोधित, पूर्ण, हटाया या अपडेट किया जा सकता है। और पढ़ें जोखिम चेतावनी: ट्रेडिंग वित्तीय साधन में उच्च जोखिम शामिल है। व्यापार शुरू करने से पहले आपको जुड़े सभी जोखिमों और आपके निवेशित पूंजी के नुकसान की संभावना के बारे में पता होना चाहिए। इस 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